在美国纽约刑事欺诈与民事欺诈 - 有什么区别？

欺诈可以是由国家起诉的刑事犯罪，也可以是由原告提起的民事侵权行为。在这两种情况下，刑事被告或民事被告都实施了阴谋或歪曲相关事实，以获得相对于受害者的经济优势。州法律将定义什么构成刑事欺诈，而在民事欺诈的情况下，如果原告/受害者没有依赖虚假陈述或没有受到重大伤害 - 无论欺诈多么严重 - 可能无法获得法律救济。

诈骗罪

欺诈通常是通过利用信息等手段实施犯罪，通常涉及盗窃金钱或数据。该人可以冒用他人的身份，然后利用自己的身份从事非法活动、盗窃他人财产，甚至做出更加令人发指的行为。从刑事意义上来说，参与欺诈的人可能会面临犯罪并在此过程中伤害他人的刑事司法指控。然而，此人在刑事法庭上被定罪可能不需要通过向受害人偿还款项来进行赔偿。该案确实需要证据证明该人实施了犯罪。

民事欺诈要素

任何民事案件都需要证明肇事者以某种方式伤害了受害者。出于欺诈目的，这通常需要证明对方通过经济或非经济手段造成伤害。如果一个人因为肇事者的行为而失去工作，那么这是案件中增加的另一种损害，以增加肇事者在被发现对此类损害负有责任时可能应承担的赔偿范围。为原告聘请的律师将计算可能的赔偿范围，并在法庭上或通过和解谈判寻求赔偿。

当局检控

刑事欺诈是非法的，除非案件成为联邦案件，否则罪犯将面临地方当局的起诉。有时，这些事情是私人事务，很少有旁观者。然而，许多刑事案件都涉及证人、证据和其他程序，这些程序可能会将审判延伸到新闻中。控方律师将提出论点，证明被告人犯有欺诈行为或非法欺诈活动的罪行。辩护方将尽力证明被告没有实施刑事欺诈，或者指控并不像被告那么严重。

欺诈诉讼 

刑事诉讼与民事诉讼的不同之处在于，诉讼将继续试图证明肇事者因原告受伤而承担损害赔偿责任，而不是判定此人有罪。没有必要证明有罪。此外，被告不得实施欺诈，而是利用他人从事这些活动，并对受害人造成的伤害承担一定的责任。原告律师只需证明该人对损害负有责任，并且必须向受害人赔偿所造成的伤害。

举证责任

民事案件要求原告证明被告通过欺诈行为对其造成伤害。然而，在刑事欺诈案件中，检方必须向法官或陪审团证明这些指控属实，并且该人实施了超出合理怀疑的欺诈行为。举证责任由不同的一方承担，这在确定民事案件的责任和刑事案件的有罪时可能成为一个复杂的问题。民事案件只需赔偿损失，无需追加处罚。刑事案件将对犯罪者处以罚款、监禁或其他措施。

额外差异

虽然刑事案件可以要求被告归还或偿还受害人的赃款，但民事案件通过惩罚性赔偿有一个额外的区别。法官可以根据被告遭受的极度痛苦和折磨，要求被告向原告支付额外赔偿。损害和伤害越严重，法官通过惩罚性赔偿施加的惩罚就越多。对于欺诈，损失通常是金钱上的。因此，法官可能会施加高于该人为所有其他损害赔偿金支付的惩罚性赔偿金。一般来说，这是法官因罪行性质较严重而受到的直接惩罚。

原文发表于HG.org

纽约天成律师事务所翻译